金石通策略陆家嘴信托打包拍卖“世茂”资产

南京世茂璀璨江山部分资产正式被打包“甩卖”。记者日前在阿里法拍网上发现，江北世茂璀璨江山项目（浦口区光固路2号）的土地使用权、地上建筑物及地下车库被打包拍卖，起拍总价约12.5亿元，将于7月12日开拍。

世茂璀璨江山项目由世茂集团打造。本次拍卖的资产包括11栋洋房、1栋商业建筑和568个地下车位。这批资产已被上海金融法院查封，申请执行人为上海陆家嘴控股子公司“陆家嘴国际信托有限公司”，此次法拍与债券交易纠纷有关。

2020年12月，陆家嘴国际信托有限公司（以下简称“陆家嘴信托”）设立陆家嘴信托-佳合73号集合资金信托计划，信托资金用于认购南京世荣置业有限公司发行的“南京世荣置业有限公司2020年私募债券1号”。南京世荣置业有限公司正是南京江北世茂璀璨江山的主体公司。2022年7月3日晚，世茂集团公告显示，7月3日到期的10亿元美元公募债券未能偿还本息，这意味着世茂集团正式“暴雷”。2023年2月，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发布公告，披露控股子公司陆家嘴国际信托与世茂地产的债务纠纷。

因债券交易产生债务纠纷，陆家嘴国际信托向上海金融法院对世茂地产旗下5家地产公司提起诉讼及财产保全。这5家公司分别为南京世荣置业有限公司、南京世茂房地产开发有限公司、芜湖世茂新发展置业有限公司、南京世茂新发展置业有限公司、上海世茂建设有限公司。

具体到南京项目：南京世荣置业有限公司是江北世茂璀璨江山的主体公司；南京世茂房地产开发有限公司是鼓楼滨江外滩新城、璀璨滨江等项目的主体公司；南京世茂新发展置业有限公司是雨花世茂城品等项目的主体公司。

对于此次债务纠纷，上海金融法院一审判决：世茂股份旗下南京世荣置业有限公司向陆家嘴国际信托偿还本金18.306亿元，以及利息558.54万元、违约金6262.4万元。若被告未按上述规定履行义务，原告可以与被告南京世荣置业有限公司签订协议，以抵押权登记证明苏（2021）宁浦不动产证明第0002874号、苏（2021）宁浦不动产证明第0002881号所载明的抵押财产折价，或者以拍卖、变卖该抵押财产所得价款对判决的债务优先受偿。上述抵押财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归被告南京世荣置业有限公司所有，不足部分由被告南京世荣置业有限公司继续清偿。

公开信息显示，陆家嘴信托是上海陆家嘴金融发展有限公司控股的法人信托机构，2012年2月经原中国银监会批准重新登记。公司注册地位于青岛，并在上海、北京、广州等地布局团队，业务开展遍布全国。

一直以来，房地产行业在陆家嘴信托的信托资产分配表中占据重要地位。从2023年的财务报告来看，房地产在其信托资产分布中排名第三，规模达到102亿元，占比12.21%，同比增长1.13个百分点。排名第一和第二的分别是基础产业（282亿元）与证券市场（248亿元）。

不过，2024年陆家嘴信托因违法违规行为收到3张罚单，且均与房地产业务相关。其中，金额最大的一张罚单由国家金融监督管理总局于2024年4月22日开出，罚款金额高达420万元。处罚缘由包括“向不满足‘四三二’要求的房地产项目融资”，此外，还涉及“向监管部门报送的报告报表不真实、关联方和关联交易数据造假、未按约定用途使用信托贷款”等共计6项违法违规事实。

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